Perchezitii in judetele Olt si Valcea, la suspecti de evaziune fiscala

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurori DIICOT- Biroul Teritorial Olt au destructurat un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat de grupul infracţional este estimat la peste 10.000.000 de euro.
www.vocea-olteniei.ro
   În această dimineaţă, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt, au destructurat un grup infracţional organizat, format din 28 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.

   Suportul operativ al acţiunii a fost asigurat de ofiţeri ai Serviciului de Investigarea Fraudelor Olt şi al luptătorilor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Intervenţie Rapidă Olt şi Brigăzii Mobile de Jandarmi Olt, iar suportul informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii. În cadrul acţiunii sunt efectuate 12 percheziţii, pe raza judeţelor Olt şi Vâlcea la domiciliile suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale, administrate de aceştia. Membrii grupării sunt suspectaţi că au obţinut beneficii financiare importante, prin utilizarea a 20 de societăţi comerciale, destinate efectuării unor operaţiuni ilegale cu produse petroliere, zahăr şi ulei.

   Suspecţii au derulat operaţiuni de import de produse petroliere (motorină, benzină, uleiuri) din Bulgaria, pe care le-au introdus şi comercializat pe teritoriul României, fără a plăti taxele şi impozitele aferente datorate.

   În acest scop, membrii grupului au întocmit documente  false, care sa ateste ca mărfurile au fost, fie returnate în Bulgaria, fie exportate în Ungaria, către alte societăţi comerciale, aflate în gestionarea altor membrii ai aceleiaşi grupări.

   Procedând în acelaşi mod, aceştia au mai efectuat şi alte operaţiuni comerciale, cu ulei de floarea soarelui şi zahăr, pentru care în mod fictiv, atestau că erau exportate, deşi, în realitate, acestea erau procesate şi ulterior comercializate în supermarket-uri din România.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională depaşeşte 10.000.000 de Euro.

   În urma percheziţiilor efctuate, oamenii legii au ridicat în vederea continuării cercetărilor înscrisuri şi evidenţe contabile, suma de 170.000 de lei, aproximativ 1,5 kilograme de bijuterii din aur, cinci arme de vânătoare cu glonţ, calibru 7,62mm şi trei pistoale cu bile.

   De asemenea, au mai fost identificate, în vederea aplicării sechestrului asigurător autoturisme de lux în valoare de peste 2.000.000 de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt vor fi conduse 21 de  persoane în vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.